证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2014－027

                    山东江泉实业股份有限公司
                    八届三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       公司于 2014 年 7 月 21 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开

公司八届第三次董事会会议的通知。公司于 2014 年 7 月 31 日上午 9：

00 在公司二楼会议室召开了公司八届三次董事会会议，会议应到董

事 5 名，实到董事 5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司

章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议所作决议合法有效。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

       1、审议并通过公司 2014 年半年度报告及摘要的议案。

       该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

       2、审议并通过公司关于计提减值准备及核销部分固定资产的议

案。

       该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       本项议案需提交股东大会审议。

       详见 2014 年 8 月 1 日 www.sse.com.cn 临 2014-029 号公告。

       特此公告。



                                    山东江泉实业股份有限公司董事会

                                             二〇一四年八月一日