证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2014－028



                   山东江泉实业股份有限公司
                    八届三次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     公司于2014年7月21日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公

司八届三次监事会会议的通知。公司于2014年7月31日上午10：00 在

公司二楼会议室召开了公司八届三次监事会会议，会议应到监事3名，

实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规

定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所

作决议合法有效。本次监事会会议审议并通过了以下议案：

     一、审议并通过公司 2014 年半年度报告及摘要；

     该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     二、监事会关于公司 2014 年半年度报告及摘要的审核意见：经

审核，监事会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式

符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真

实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见

前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     三、审议并通过公司关于计提减值准备及核销部分固定资产的议

                                       1
案。

       该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

       本项议案需提交股东大会审议。

       详见 2014 年 8 月 1 日 www.sse.com.cn 临 2014-029 号公告。

       特此公告。



                                  山东江泉实业股份有限公司监事会
                                          二〇一四年八月一日




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