江泉实业：2014年第一次临时股东大会决议公告2014-09-30
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2014－045
山东江泉实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决提案的情况；
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
● 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 9 月 29 日以现场投
票和网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议
会议召开日期：2014 年 9 月 29 日（星期一）
会议召开时间：下午 14:00
会议召开地点：山东省临沂市罗庄区华盛江泉城大酒店
2、网络投票
网络投票日期：2014 年 9 月 29 日（星期一）
网络投票时间：9:30-11:30 和 13:00-15:00
（二）出席会议的股东和代理人人数情况
全体出席会议的股东和股东代理人总人数 177
所持有表决权的股份总数（股） 114006183
占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.28
其中
1、出席现场会议的股东和股东代理人人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 97508208
占公司有表决权股份总数的比例（%） 19.06
2、通过网络投票出席会议的股东人数 173
所持有表决权的股份总数（股） 16497975
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.22
（三）本次会议由公司董事会召集，董事长连德团先生主持本次
大会。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事 5 人，出席会议的董事 5 人；公司在任监
事 3 人，出席会议的监事 3 人；公司董事会秘书出席本次会议。公
司部分高级管理人员列席了会议。
二、会议提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐
项表决，表决结果如下：
议案内容 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 通过
议案一：关于本次重大
— — — — — — 通过
资产重组方案的议案
1.01 整体方案 113795183 99.81 40900 0.04 170100 0.15 通过
1.02 交易对方、置出资产 113703683 99.73 32900 0.03 269600 0.24 通过
及置入资产
1.03 定价原则及交易价格 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.04 重大资产置换及置换
113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
差额的处理方式
1.05 期间损益安排 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.06 与置出资产相关的人
113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
员安排
1.07 发行股份的种类和
113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
面值
1.08 发行方式 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.09 发行对象和认购方式 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.10 定价基准日 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.11 发行价格 113703683 99.73 132400 0.12 170100 0.15 通过
1.12 发行数量 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.13 股份限售期的安排 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.14 上市地点 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.15 滚存未分配利润安排 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
1.16 决议有效期 113703683 99.73 40900 0.04 261600 0.23 通过
议案二：关于《山东江泉
实业股份有限公司重大
资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易报告
书（草案）》及《山东江
113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
泉实业股份有限公司重
大资产置换及发行股份
购买资产暨关联交易报
告书（草案）摘要》的议
案
议案三：关于签署《山东
江泉实业股份有限公司
与陈光、刘东辉、张峰、
毛芳亮、天津达晨创世股
权投资基金合伙企业（有
限合伙）、天津达晨盛世
股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、苏州松禾
113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
成长创业投资中心（有限
合伙）、上海新北股权投
资基金合伙企业（有限合
伙）和成都汉易天成投资
中心（有限合伙）之重大
资产置换及发行股份购
买资产协议》及《山东江
泉实业股份有限公司重
大资产置换及发行股份
购买资产之盈利预测补
偿协议>的议案》
议案四：关于本次重大资
产重组符合重组相关法 113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
律、法规规定的议案
议案五：关于本次重大资
产重组符合《首次公开发
113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
行股票并上市管理办法》
规定的议案
议案六：关于公司本次重
大资产重组符合《上市公
113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
司重大资产重组管理办
法》第十二条规定的说明
议案七：关于公司本次重
大资产重组符合《关于规
范上市公司重大资产重 113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
组若干问题的规定》第四
条规定的说明
议案八：关于公司本次重
大资产重组构成关联交 113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
易的议案
议案九：关于确认公司本
次重大资产重组中相关
审计报告、盈利预测审核 113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
报告与资产评估报告的
议案
议案十：关于评估机构独
立性、评估假设前提合理
性、评估方法与评估目的 113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
相关性及评估定价公允
性之意见的议案
议案十一：关于本次重大
资产重组定价的依据及 113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
公平合理性说明的议案
议案十二：关于本次重大
资产重组履行法定程序
113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的议
案
议案十三：关于提请股东
大会授权董事会办理本
113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
次重大资产重组相关事
宜的议案
议案十四：关于确认公司
计提减值准备及核销部 113533284 99.59 32900 0.03 439999 0.38 通过
分固定资产的议案
其中单独或合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者的
表决结果为：
议案内容 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）通过
议案一：关于本次重大
— — — — — — 通过
资产重组方案的议案
1.01 整体方案 20391985 98.98 40900 0.20 170100 0.82 通过
1.02 交易对方、置出资产
20300485 98.53 32900 0.16 269600 1.31 通过
及置入资产
1.03 定价原则及交易价格 20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
1.04 重大资产置换及置换
20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
差额的处理方式
1.05 期间损益安排 20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
1.06 与置出资产相关的人
20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
员安排
1.07 发行股份的种类和
20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
面值
1.08 发行方式 20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
1.09 发行对象和认购方式 20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
1.10 定价基准日 20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
13240
1.11 发行价格 20300485 98.53 0.64 170100 0.83 通过
0
1.12 发行数量 20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
1.13 股份限售期的安排 20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
1.14 上市地点 20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
1.15 滚存未分配利润安排 20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
1.16 决议有效期 20300485 98.53 40900 0.20 261600 1.27 通过
议案二：关于《山东江泉
实业股份有限公司重大
资产置换及发行股份购
20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
买资产暨关联交易报告
书（草案）》及《山东江
泉实业股份有限公司重
大资产置换及发行股份
购买资产暨关联交易报
告书（草案）摘要》的议
案
议案三：关于签署《山东
江泉实业股份有限公司
与陈光、刘东辉、张峰、
毛芳亮、天津达晨创世股
权投资基金合伙企业（有
限合伙）、天津达晨盛世
股权投资基金合伙企业
（有限合伙）、苏州松禾
成长创业投资中心（有限
合伙）、上海新北股权投 20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
资基金合伙企业（有限合
伙）和成都汉易天成投资
中心（有限合伙）之重大
资产置换及发行股份购
买资产协议》及《山东江
泉实业股份有限公司重
大资产置换及发行股份
购买资产之盈利预测补
偿协议》的议案
议案四：关于本次重大资
产重组符合重组相关法 20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
律、法规规定的议案
议案五：关于本次重大资
产重组符合《首次公开发
20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
行股票并上市管理办法》
规定的议案
议案六：关于公司本次重
大资产重组符合《上市公
20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
司重大资产重组管理办
法》第十二条规定的说明
议案七：关于公司本次重
大资产重组符合《关于规
范上市公司重大资产重 20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
组若干问题的规定》第四
条规定的说明
议案八：关于公司本次重
大资产重组构成关联交 20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
易的议案
议案九：关于确认公司本
20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
次重大资产重组中相关
审计报告、盈利预测审核
报告与资产评估报告的
议案
议案十：关于评估机构独
立性、评估假设前提合理
性、评估方法与评估目的 20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
相关性及评估定价公允
性之意见的议案
议案十一：关于本次重大
资产重组定价的依据及 20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
公平合理性说明的议案
议案十二：关于本次重大
资产重组履行法定程序
的完备性、合规性及提交 20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
法律文件的有效性的议
案
议案十三：关于提请股东
大会授权董事会办理本
20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
次重大资产重组相关事
宜的议案
议案十四：关于确认公司
计提减值准备及核销部 20130086 97.70 32900 0.16 439999 2.14 通过
分固定资产的议案
上述议案详细内容见 2014 年 9 月 12 日上海证券报、中国证券报
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
会议对上述议案进行了逐项表决。上述第 1.01～1.16 项议案和
第 2— 13 项议案均为特别决议事项，已获得本次股东大会出席会议
股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德和衡律师事务所张义乾律师、郭恩颖律师
现场见证并出具了法律意见书，结论意见如下：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会
表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京德和衡律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律
意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
2014 年 9 月 30 日
