证券代码：600212         证券简称：江泉实业         编号：临 2015－007


                 山东江泉实业股份有限公司
               八届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2015 年 1 月 31 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开

公司八届董事会临时会议的通知。公司于 2015 年 2 月 2 日上午 8：

00 在公司会议室以通讯表决方式召开了公司八届董事会临时会议，

会议应参与表决的董事 5 名，实际参与表决的董事 5 名。会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    本次董事会临时会议以通讯表决方式审议并通过了关于公司向

中国证监会申请撤回重大资产置换及发行股份购买资产相关申报材

料的议案。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所 www.sse.com.cn) 刊载的《关于公司向中国证监会申请撤回重大

资产置换及发行股份购买资产相关申报材料的公告》。

    特此公告。



                                  山东江泉实业股份有限公司董事会

                                              二○一五年二月四日