江泉实业:第八届董事会第七次会议决议公告2015-03-05
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2015-014
山东江泉实业股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年2月27日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公
司八届第七次董事会会议的通知。公司于2015年3月2日上午9:00 在
公司会议室召开了公司八届七次董事会会议,会议应到董事5名,实
到董事5名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定
的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长连德团先生主持,会议所作决议合法有效。
本次董事会会议以投票表决方式,审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》;
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性
文件的规定,鉴于重组方明确提出终止重组,本次重大资产重组已无
继续下去的可能。公司决定终止本次重大资产重组。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产
重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的规定,公司提议于
2015年3月20日(星期五)采用现场与网络投票相结合的方式召开公
司2015年第一次临时股东大会,审议关于终止本次重大资产重组事项
的相关议案。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知详见同日公告。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日