江泉实业:八届董事会第八次(临时)会议决议公告2015-03-12
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2015-021
山东江泉实业股份有限公司
八届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年3月9日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司
八届董事会第八次(临时)会议的通知。公司于2015年3月11日上午9:
00 在公司会议室召开了公司八届董事会第八次(临时)会议,会议
应到董事5名,实到董事5名,出席本次董事会临时会议的董事人数达
到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议由董事长连德团先生主持,会议所作决议合法有效。
本次董事会临时会议以投票表决方式审议通过了《关于部分下属
企业停产的议案》。
根据临沂市提出对全市钢铁、焦化、水泥、电解铝、平板玻璃等
行业进行专项环保整治行动的精神要求,公司控股股东华盛江泉集团
有限公司下属的焦化、钢铁企业需进行停产整治,待地方环保局重新
检查验收后,再予以恢复生产。鉴于上述企业目前无法供应公司热电、
建陶企业生产所需的煤气燃料,公司定于 2015 年 3 月 12 日起对公司
下属热电、建陶企业进行停产。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
详见2015年3月12日www.sse.com.cn临2015-022号公告。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日