江泉实业：八届九次董事会决议公告2015-04-23
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015－026
山东江泉实业股份有限公司
八届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015 年 4 月 12 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关
于召开公司八届九次董事会会议的通知。公司于 2015 年 4 月 22 日上
午 9：00 在公司二楼会议室召开了公司八届九次董事会会议，会议应
到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长连德团先生主持，公司监
事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》；
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议并通过《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》；
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议并通过《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》；
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议并通过《公司 2014 年度财务决算报告》；
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议并通过《公司 2014 年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014
年度利润总额为 -1864.94 万元，实现净利润为-1689.62 万元。上年
未分配利润-2465.79 万元，本次可供股东分配的利润为-4155.41 万
元。鉴于公司累计利润亏损，公司 2014 年利润分配预案为：不进行
利润分配，不进行资本公积金转增股本。
独立董事意见：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审
议。我们认为: 鉴于公司 2014 年度累计利润亏损，我们认为该预案
符合公司的长远发展,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情
形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交
公司股东大会审议。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
6、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议
案》；
公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构，负责公司 2015 会计年度的财务审计工作，并聘请其
为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理
层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
同意支付 2014 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。
同意支付 2014 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。
独立董事意见：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任
本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好
地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各
项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山
东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。
同意将该方案提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-028 号公告。
7、审议并通过《关于 2014 年度独立董事述职报告的议案》；
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见 2015 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
8、审议并通过《关于 2014 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》；
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见 2015 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
9、审议并通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的议案；
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见 2015 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
10、审议并通过《公司 2014 年度内部控制审计报告》的议案；
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见 2015 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
11、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》；
独立董事意见：公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法
规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及
全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次
会计政策的变更。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-029 号公告。
12、审议并通过《关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2014 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计
报告的专项说明》；
独立董事意见：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公
司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观的反映了本公
司 2014 年财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。希望董事
会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上
市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带
强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn《公司董事会对带强调
事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
13、审议并通过《关于计提 2014 年减值准备的议案》；
为了真实反映公司截止 2014 年 12 月 31 日止的财务状况及经营
情况，根据《企业会计准则》及相关规定，本期根据应收款项余额计
提坏账准备 955.29 万元；根据存货成本高于可变现净值金额计提存
货跌价损失 758.06 万元。
本次计提相关资产减值准备减少公司 2014 年度净利润 1，713.35
万元。
独立董事意见：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚
持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及
经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大
会审议。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-030 号公告。
14、审议并通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》；
根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉
集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司 2015 年
度发生日常关联交易的金额约为 85000 万元。
由于华盛江泉集团有限公司、山东华宇铝电有限公司分别为公司
控股股东及参股公司，本次交易构成关联交易，关联董事李新胜先生、
连德团先生回避表决。
独立董事意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原
则，对公司和全体股东而言是公平合理的。公司关联董事回避表决，
符合公司章程及有关法律法规的有关规定。同意该议案并提交股东大
会审议。
该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-031 号公告。
15、审议并通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷
款、承兑提供担保额度的议案》；
因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有
限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公
司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供 29000 万元担保额
度，授权公司总经理自本议案批准后的 12 个月内可签署上述担保额
度内的合同或协议。
由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次担保构成关联
交易，关联董事李新胜先生回避表决。
独立董事意见：华盛江泉集团有限公司财务状况正常，资信状况
较好，具有较强的履约能力，为该公司提供担保有助于其日常运作的
正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。公司关联董事回避表决，
符合公司章程及有关法律法规的有关规定。我们同意该议案并提交股
东大会审议。
该议案同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-032 号公告。
16、审议并通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2015 年 5 月 13 日（星期三）下午 14：00 在罗庄区江
泉大酒店二楼会议室召开 2014 年年度股东大会。
该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-033 号公告。
上述 1、2、4、5、6、13、14、15 项议案需提交股东大会审议，
第 7 项议案需提交股东大会听取。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
