证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2015－027

                   山东江泉实业股份有限公司
                    八届七次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     公司于 2015 年 4 月 12 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关

于召开公司八届七次监事会会议的通知。公司于 2015 年 4 月 22 日上

午 10：00 在公司二楼会议室召开了公司八届七次监事会会议，会议

应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到

《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议所作决议合法有效。

     本次监事会会议审议并通过了以下议案；

     1、审议并通过《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》；

     该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

     2、审议并通过《关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》；

     监事会认为：

     （1）、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

     （2）、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项

规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理

和财务状况等事项；

     （3）、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    3、审议并通过《公司 2014 年度财务决算报告》；

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    4、审议并通过《公司 2014 年度利润分配预案》；

    经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2014

年度利润总额为 -1864.94 万元，实现净利润为-1689.62 万元。上年

未分配利润-2465.79 万元，本次可供股东分配的利润为-4155.41 万

元。鉴于公司累计利润亏损，公司 2014 年利润分配预案为：不进行

利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议

案》；

    公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015

年度审计机构，负责公司 2015 会计年度的财务审计工作，并聘请其

为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理

层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

    同意支付 2014 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。

    同意支付 2014 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-028 号公告。

    6、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》；
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-029 号公告。

    7、审议并通过关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为

本公司 2014 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报

告的专项说明；

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 公司监事会对带强调事

项段无保留意见审计报告的专项意见。

    8、审议并通过《关于计提 2014 年减值准备的议案》；

    为了真实反映公司截止 2014 年 12 月 31 日止的财务状况及经营

情况，根据《企业会计准则》及相关规定，本期根据应收款项余额计

提坏账准备 955.29 万元；根据存货成本高于可变现净值金额计提存

货跌价损失 758.06 万元。

    本次计提相关资产减值准备减少公司 2014 年度净利润 1，713.35

万元。

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-030 号公告。

    9、审议并通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》；

    根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉

集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司 2015 年

度发生日常关联交易的金额约为 85000 万元。

    本次预计交易构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。
    该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-031 号公告。

    10、审议并通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷

款、承兑提供担保额度的议案》；

    因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有

限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公

司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供 29000 万元担保额

度，授权公司总经理自本议案批准后的 12 个月内可签署上述担保额

度内的合同或协议。

    本次担保额度构成关联交易，关联监事闻增士先生回避表决。

    该议案同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    详见 2015 年 4 月 23 日 www.sse.com.cn 临 2015-032 号公告。

    上述 1、2、3、4、5、8、9、10 议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                 山东江泉实业股份有限公司监事会

                                     二〇一五年四月二十三日