山东江泉实业股份有限公司独立董事
         对公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定

的要求，作为山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，我们对公司 2014 年年度对外担保情况进行了认真的检查核

实，现对有关情况作如下专项说明及独立意见：

    公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》及证监发[2003]56

号《通知》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司有明确的董

事会、股东大会对担保事项的审批权限及决策审批程序并能严格按照

通过的相关决议执行。

    2014 年年度公司的担保情况如下表：

                                            单位：万元   币种：人民币
                                                               担保是否
                                担保      担保        担保
担保方         被担保方                                        已经履行
                                金额    起始日      到期日
                                                                 完毕
本公司   华盛江泉集团有限公司    5500 2013-12-09 2014-12-08       是
本公司   华盛江泉集团有限公司   10000 2014-01-20 2017-01-05       否
本公司   华盛江泉集团有限公司    2000 2014-04-19 2015-04-18       否
本公司   华盛江泉集团有限公司    9000 2014-07-24 2015-01-23       否
合计                            26500

    本报告期，公司为控股股东华盛江泉集团有限公司提供担保累计

发生额合计：26500万元，担保余额合计26500万元，无逾期担保情况。