山东江泉实业股份有限公司
     董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海

证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》以及《江泉实业董事会审计委员会实施

细则》等规定，2014 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原

则，认真履行职责。现将履职情况总结报告如下:

    一、 董事会审计委员会成员组成情况

    公司笫八届董事会审计委员会由独立董事王兴全先生、张伟先生

及董事田英智先生等三名成员组成, 主任委员由具有专业会计资格

的独立董事王兴全先生担任。

    二、审计委员会会议召开情况

    报告期内，审计委员会共召开了 5 次审计委员会会议:

    1、2014年1月27日召开了第八届董事会审计委员会第一次会议，

审议通过了《关于2013年度业绩预盈的议案》；

    2、2014 年 3 月 25 日召开了第八届董事会审计委员会第二次会

议，审议通过了《关于审议 2013 年年度财务决算报告的议案》、《关

于审议 2013 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议

2013 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决

定其年度报酬的议案》、《关于计提 2013 年减值准备的议案》；

    3、2014 年 4 月 22 日召开了第八届董事会审计委员会第三次会
议，审议通过了《关于审议公司 2014 年第一季度报告及摘要的议案》；

    4、2014 年 5 月 22 日召开了第八届董事会审计委员会第四次会

议，审议通过了《关于审议公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》；

    5、2014 年 10 月 21 日召开了第八届董事会审计委员会第五次会

议，审议通过了《关于审议公司 2014 年第三季度报告及摘要的议案》。

    三、审计委员会 2014 年度主要工作内容

    1、 监督及评估外部审计机构工作

    2014 年 3 月 25 日，第七届董事会审计委员会第十九次会议审议

通过了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，我

们向公司董事会建议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司 2014 年度的财务报表审计机构。

    根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规

定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议,考虑对公

司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟聘任山东和信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构, 负责公司 2014

会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期

一年。

    报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了

评估:认为会计师事务所在担任公司年度财务报表审计工作期间,勤勉

尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的

各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期

内的财务状况和经营成果。