山东江泉实业股份有限公司
  独立董事关于公司 2014 年度报告相关事项的独立意见
    我们作为山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和《公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会第九次会议审议的

有关事项,基于独立判断立场,发表如下意见：

    1、《关于公司 2014 年度利润分配预案》；

    该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为: 鉴

于公司 2014 年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发

展,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在

审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。

    2、《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

    该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：山

东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财

务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业

务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映

了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山东和信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。同意将该方案提交公司股

东大会审议。

    3、《关于会计政策变更的议案》；

    公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够