证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2015－056


                  山东江泉实业股份有限公司
                  关于董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事辞职
    （一）公司董事会于2015年8月5日收到公司董事李新胜先生提交的书面辞职
报告。因工作原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。为了保证
公司董事会的正常运作及公司的生产经营工作，按照《公司章程》的有关规定，
李新胜先生的辞职自公司股东大会选举出新的董事之日起生效。
    （二）公司董事会于2015年8月5日收到公司独立董事张伟先生提交的书面辞
职报告。因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
    公司董事会于2015年8月5日收到公司独立董事王兴全先生提交的书面辞职
报告，根据有关规定，独立董事连续任职时间不得超过六年，独立董事王兴全先
生因任期届满申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
    根据《公司章程》及有关法律法规和中国证券监督管理委员会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大
会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
     二、监事辞职
    （一）公司监事会于2015年8月5日收到公司监事会主席闻增士先生的书面辞
职报告。闻增士先生因工作原因提出辞去公司监事会主席职务。为了保证监事会
的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，闻增士先生的辞职自公司股东大会
选举出新的监事及监事会选举出新的监事会主席之日起生效。
    （二）公司监事会于2015年8月5日收到监事赵学纵先生的书面辞职报告。赵
学纵先生因工作原因提出辞去公司监事职务。为了保证监事会的正常运作，按照
《公司章程》的有关规定，赵学纵先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之
日起生效。
    （三）公司于2015年8月5日收到公司职工代表监事黄修峰先生的书面辞职报
告。黄修峰先生因工作原因提出辞去公司职工代表监事职务。为了保证监事会的
正常运作，按照《公司章程》的有关规定，黄修峰先生的辞职自公司职工代表大
会选举出新的职工代表监事之日起生效。
    李新胜先生、张伟先生、王兴全先生、闻增士先生、赵学纵先生、黄修峰先
生在担任董事、独立董事、监事期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作
发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢！
    特此公告。




                                          山东江泉实业股份有限公司
                                            二〇一五年八月六日