证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2015－058


                   山东江泉实业股份有限公司
                    八届九次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2015 年 8 月 1 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司
八届九次监事会会议的通知。公司于 2015 年 8 月 10 日上午 10：00 以通讯方式
召开了公司八届九次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次
监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
    本次监事会会议审议并通过了以下议案；
    1、审议并通过《关于监事会补选监事候选人议案》；
    鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》
等有关法律法规的规定，现补选王思维先生、李黎女士为公司第八届监事会监事
候选人。
    （1）审议通过王思维先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案；
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （2）审议通过李黎女士作为公司第八届监事会监事候选人的议案。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案；
    根据临沂市人民政府办公室近日下发的临政办发（2015）22 号《临沂市中
心城区工业企业“退城进园”实施方案》的文件要求，对冶金、焦化、化工、建
材、热电等高污染行业在今后 3 年时间实施搬迁计划，江泉实业江兴建陶厂在
2015 年“退城进园”的企业名单之列，公司就其搬迁方案进行了分析论证，江
兴建筑陶瓷厂于 2015 年 3 月 12 日起一直处于停产状态，同时公司建材产品价格
受生产成本、市场供需等因素影响，已连续多年经营亏损，建陶行业前景不好，
已无搬迁的价值，截止 2015 年 3 月 31 日，江兴建陶厂资产账面总值 25879.70
万元，占公司资产总额的 23.09%，2015 年 1-3 月营业收入 1262.35 万元，占公
司营业收入的 11.53%，净利润为-1589.09 万元。公司研究决定，拟对江泉实业
江兴建陶厂实施关停。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    上述项议案需提交股东大会审议通过。
    特此公告。


                                    山东江泉实业股份有限公司监事会
                                            二〇一五年八月十一日
附：监事候选人简历

    王思维，男，1977 年 7 月出生，工学学士。2001 年毕业于广西桂林电子工
业学院。2001 年至 2010 年，在杉杉股份有限公司负责企划工作；2010 年至 2015
年，在上海杉杉科技有限公司担任项目经理；2015 年 4 月至今，在上海坤为地
投资控股有限公司工作。
    王思维先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之
间无关 联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职
条件。


    李黎，女，1989 年 7 月出生，文学硕士。2013 年 7 月至 2014 年 6 月，在上
海市建筑工程学校和上海市曹杨第二中学担任教师；2014 年 9 月至 2015 年 5 月，
在上海师范大学人文与传播学院担任教务员，负责中文专业教务工作；2015 年 6
月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。
    李黎女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间
无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。