山东江泉实业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料




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2015 年第二次临时股东大会会议资料




              二〇一五年八月




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              2015 年第二次临时股东大会议事规则


    为维护全体股东的合法权益，确保 2015 年第二次临时股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定
本次会议的议事规则：
    一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
    二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议
地点，并办理会议登记手续：
    1、法人股东：
    由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印
件（加盖公章）和股票账户卡；
    由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执
照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。
    2、自然人股东：
    个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；
    委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡
（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。
    三、本次股东大会会议出席人为 2015 年 8 月 25 日 15:00 收市后在中国证券登
记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公
司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
    四、大会宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布出席会议的股东和
代理人数及其所持有表决权的股份总数。
    五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求发
言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其
他股东的发言。股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发


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言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公
司董事会秘书咨询。
    六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问
题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
    七、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即
进行大会表决。
    八、股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对
提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。




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会议召开时间：2015 年 8 月 31 日下午 14 时
会议召开地点： 上海市浦东新区锦康路 258 号 5 号楼 19 楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：连德团董事长

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席情况。
二、审议以下议案：
 序号                                 表 决 事 项

议案一   关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案。
         关于董事会补选董事候选人的议案；
议案二   补选方海良先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案；
         补选查大兵先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案；
         关于选举独立董事候选人的议案；
议案三   选举张从戬先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
         选举赵一平先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
         关于监事会补选监事候选人的议案；
议案四   补选王思维先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案
         补选李黎女士作为公司第八届监事会监事候选人的议案；
三、股东及股东代理人审议议案、发言。
四、现场推选确定监票人和计票人。
五、对上述议案进行投票表决。
六、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、公司董秘宣读会议决议。
九、主持人宣布会议结束。


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议案一


  关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案


    各位股东及股东代表：
    根据临沂市人民政府办公室近日下发的临政办发（2015）22 号《临
沂市中心城区工业企业“退城进园”实施方案》的文件要求，对冶金、
焦化、化工、建材、热电等高污染行业在今后 3 年时间实施搬迁计划，
江泉实业江兴建陶厂在 2015 年“退城进园”的企业名单之列，公司就
其搬迁方案进行了分析论证，江兴建筑陶瓷厂于 2015 年 3 月 12 日起一
直处于停产状态，同时公司建材产品价格受生产成本、市场供需等因素
影响，已连续多年经营亏损，建陶行业前景不好，已无搬迁的价值，截
止 2015 年 3 月 31 日，江兴建陶厂资产账面总值 25879.70 万元，占公
司资产总额的 23.09%，2015 年 1-3 月营业收入 1262.35 万元，占公司
营业收入的 11.53%，净利润为-1589.09 万元。公司董事会研究决定，
拟对江泉实业江兴建陶厂实施关停。
    上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请各
位股东及股东代表审议。




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议案二


              关于董事会补选董事候选人的议案
各位股东及股东代表：
       鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营
工作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，控股股东宁波顺辰投
资有限公司提名，并经公司董事会审核通过，公司第八届董事会补选方
海良先生、查大兵先生作为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东
大会选举通过之日起至第八届董事会届满。
       方海良，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，本科学历。历
任宁波市鄞县水利局干部，宁波市鄞县外经贸委干部，宁波市人民政府
办公厅干部，民生银行宁波市分行副行长、党委书记，宁波东海银行行
长，杉杉控股有限公司总裁等职，现任杉杉控股有限公司总裁。
       查大兵，男，汉族，1973 年 10 月出生，经济学硕士。历任深圳华
为技术有限公司财经管理部 IT 工程师，中企东方资产管理有限责任公
司行业研发中心总经理助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经
理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任，上海丰华（集团）股份
有限公司董事会秘书等职，现任上海坤为地投资控股有限公司执行总
裁。
       上述人员已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法
律、法规及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司董事职务的情
形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。
       上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请各
位股东及股东代表审议，并采取累积投票制选举。


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议案三


            关于选举独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：
    鉴于公司独立董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产
经营工作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，控股股东宁波顺
辰投资有限公司提名，并经公司董事会审核通过，公司第八届董事会补
选张从戬先生、赵一平先生为公司第八届董事会独立董事候选人， 任
期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满。
    张从戬，男，汉族，1975 年 10 月出生，工商管理硕士。历任中国
石化物装华东公司审计部经理、清欠办公室主任，上海高科会计师事务
所（上海市委办公厅下属）项目经理、高级经理、副总会计师等职，现
任上海和颐会计师事务所首席合伙人。
    赵一平，男，汉族，1955 年 12 月出生，法学硕士。历任上海立信
会计学院管理系副主任，香港和邦集团有限公司投资总监，上海天寅律
师事务所主任、合伙人，现任上海天寅律师事务所主任、合伙人。
    上述人员已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法
律、法规及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司独立董事职务的
情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的独立董事职责。
    上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请各
位股东及股东代表审议，并采取累积投票制选举。




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议案四


            关于监事会补选监事候选人的议案


    各位股东及股东代表：
    鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公
司章程》等有关法律法规的规定，控股股东宁波顺辰投资有限公司提名，
并经公司监事会审核通过，现补选王思维先生、李黎女士为公司第八届
监事会监事候选人。另 1 名由职工代表担任的监事经公司职工代表大会
选举产生。任期自股东大会选举通过之日起至第八届监事会届满。
    王思维，男，1977 年 7 月出生，工学学士。2001 年毕业于广西桂
林电子工业学院。2001 年至 2010 年，在杉杉股份有限公司负责企划工
作；2010 年至 2015 年，在上海杉杉科技有限公司担任项目经理；2015
年 4 月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。
    李黎，女，1989 年 7 月出生，文学硕士。2013 年 7 月至 2014 年 6
月，在上海市建筑工程学校和上海市曹杨第二中学担任教师；2014 年 9
月至 2015 年 5 月，在上海师范大学人文与传播学院担任教务员，负责
中文专业教务工作；2015 年 6 月至今，在上海坤为地投资控股有限公司
工作。
    上述议案已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，现提请各位
股东及股东代表审议，并采取累积投票制选举。




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