证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2015－066


                   山东江泉实业股份有限公司
                   八届十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2015 年 8 月 17 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第
十三次董事会会议的通知。公司于 2015 年 8 月 27 日上午 9：00 在公司二楼会
议室召开了公司八届十三次董事会会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，出
席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会会议审议并通
过了以下议案：
    1、审议并通过公司 2015 年半年度报告及摘要的议案。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    2、审议并通过公司关于计提减值准备的议案。
    临沂市人民政府办公室于近日下发临政办发（2015）22 号《临沂市中心城
区工业企业“退城进园”实施方案》，文件对治金、焦化、化工、建材、热电等
高污染行业在今后五年时间内实施搬迁计划。该文件的实施将对山东江泉实业股
份有限公司造成较大影响。据此，公司已委托山东和信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司以 2015 年 6 月 30 日为基准日财务情况出具了审计报告。
    公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及有关法律、法规的要求，
以 2015 年 6 月 30 日为资产负债表日对资产进行减值测试，发现公司拥有的热电
厂、铁路、建陶业务的固定资产、在建工程、无形资产及存货存在减值迹象，需
要计提资产减值准备。
    本次计提资产减值准备的资产主要为公司拥有的热电厂、铁路、建陶业务的
固定资产、在建工程、无形资产及 存货，其中计提资产减值准备的金额为
192,300,255.40 元，其中坏账损失减值准备-1,198,630.10 元，存货跌价损失减值
准备 25,529,214.40 元，固定资产减值损失减值准备 167,430,556.75 元，在建工程
减值损失减值准备 539,114.35 元。本次计提资产减值准备将减少公司 2015 年度
净利润 192,300,255.40 元，公司所有者权益减 192,300,255.40 元。
    独立董事意见：1、本次公司计提资产减值准备及已经公司第八届董事会第
十三次会议批准，会议审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》的规定。2、本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关
规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司截止 2015 年 6 月 30 日的财
务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会
计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利
益的情形。我们同意本次公司计提资产减值准备并提交股东大会审议。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本项议案需提交股东大会审议。
    详见 2015 年 8 月 28 日 www.sse.com.cn 临 2015-068 号《山东江泉实业股份
有限公司关于计提资产减值准备》公告。
    特此公告。



                                       山东江泉实业股份有限公司董事会
                                            二〇一五年八月二十八日