证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2015－067



                   山东江泉实业股份有限公司
                    八届十次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司于2015年8月17日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届十次
监事会会议的通知。公司于2015年8月27日上午10：00 在公司二楼会议室召开了
公司八届十次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会会
议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会会议审议并通过了以下议案：
     一、审议并通过公司 2015 年半年度报告及摘要；
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、监事会关于公司 2015 年半年度报告及摘要的审核意见：经审核，监事
会认为：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况
等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、审议并通过公司关于计提减值准备的议案。

    临沂市人民政府办公室于近日下发临政办发（2015）22 号《临沂市中心城

区工业企业“退城进园”实施方案》，文件对治金、焦化、化工、建材、热电等

高污染行业在今后五年时间内实施搬迁计划。该文件的实施将对山东江泉实业股

份有限公司造成较大影响。据此，公司已委托山东和信会计师事务所（特殊普通

合伙）对公司以 2015 年 6 月 30 日为基准日财务情况出具了审计报告。

    公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及有关法律、法规的要求，

以 2015 年 6 月 30 日为资产负债表日对资产进行减值测试，发现公司拥有的热电


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厂、铁路、建陶业务的固定资产、在建工程、无形资产及存货存在减值迹象，需

要计提资产减值准备。

    本次计提资产减值准备的资产主要为公司拥有的热电厂、铁路、建陶业务的

固定资产、在建工程、无形资产及 存货，其中计提资产减值准备的金额为

192,300,255.40 元，其中坏账损失减值准备-1,198,630.10 元，存货跌价损失减

值准备 25,529,214.40 元，固定资产减值损失减值准备 167,430,556.75 元，在

建工程减值损失减值准备 539,114.35 元。
    本次计提资产减值准备将减少公司 2015 年度净利润 192,300,255.40 元，公
司所有者权益减 192,300,255.40 元。
    公司监事会认为：公司董事会在审议本次公司 2015 年半年度计提资产减值
准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；公司 2015 年半年度计提资产减
值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资
产价值和经营成果。同意计提本次资产减值准备事项。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本项议案需提交股东大会审议。
    详见 2015 年 8 月 28 日 www.sse.com.cn 临 2015-068 号《山东江泉实业股份
有限公司关于计提资产减值准备》公告。
    特此公告。




                                         山东江泉实业股份有限公司监事会
                                               二〇一五年八月二十八日




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