证券代码：600212        证券简称：江泉实业      公告编号：2015-069

                    山东江泉实业股份有限公司
             2015 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 8 月 31 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦康路 258 号 5 号楼 19 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  93,418,898

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   18.25



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长连德团先生主持。会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，因工作原因，独立董事王兴全先生未能出席
   本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因工作原因，监事赵学纵先生未能出席本次
   股东大会；
3、公司董事会秘书张谦先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了会
   议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案。

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                  弃权

                    票数          比例      票数          比例    票数          比例

                                  （%）                   （%）                 （%）

       A股       93,413,898       99.99     5,000          0.01          0       0.00




(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案 议案名称                      得票数      得票数占出席 是否当选
序号                                           会议有效表决
                                               权的比例（%）
2.01 补选方海良先生作为公司         93,403,198         99.98 是
     董事候选人的议案。
2.02 补选查大兵先生作为公司         93,403,198                99.98 是
     董事候选人的议案；

2、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称                   得票数     得票数占出席 是否当选
序号                                       会议有效表决
                                           权的比例（%）
3.01 选举张从戬先生作为公司     93,403,198         99.98 是
     独立董事候选人的议案；
3.02 选举赵一平先生作为公司     93,403,198          99.98 是
     独立董事候选人的议案；

3、 关于增补监事的议案

议案 议案名称                   得票数     得票数占出席 是否当选
序号                                       会议有效表决
                                           权的比例（%）
4.01 补选王思维先生作为公司     93,403,198         99.98 是
     监事候选人的议案；
4.02 补选李黎女士作为公司监     93,403,198          99.98 是
     事候选人的议案。




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称               同意           反对        弃权
序号                        票数     比例    票数 比例 票数 比例（%）
                                     （%）         （%）
2.01   补 选 方 海 良 先 25,000,000 99.93
       生作为公司董
       事候选人的议
       案。
2.02   补 选 查 大 兵 先 25,000,000 99.93
       生作为公司董
       事候选人的议
       案
3.01   选 举 张 从 戬 先 25,000,000 99.93
       生作为公司独
       立董事候选人
       的议案；
3.02   选 举 赵 一 平 先 25,000,000 99.93
       生作为公司独
       立董事候选人
       的议案；
4.01   补 选 王 思 维 先 25,000,000 99.93
       生作为公司监
       事候选人的议
       案；
4.02   补 选 李 黎 女 士 25,000,000   99.93
       作为公司监事
       候选人的议案。




(四)   关于议案表决的有关情况说明

  上述选举董事、独立董事、监事候选人的议案采用累积投票制的方式审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：刘斌律师、张婕律师

2、 律师鉴证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。

                                               山东江泉实业股份有限公司
                                                         2015 年 8 月 31 日