证券代码：600212            证券简称：江泉实业              编号：临2015－071



                   山东江泉实业股份有限公司
                   八届十一次监事会决议公告
    本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。




       公司于2015年8月21日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公

司八届十一次监事会会议的通知。公司于2015年8月31日下午17:00

在上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼会议室召开了公司八届十

一次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会

会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会会

议审议并通过了以下议案：

       经与会监事研究讨论，决定选举陈娟女士为公司第八届监事会主

席。

       该议案同意票数3 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

        特此公告。



                                       山东江泉实业股份有限公司

                                           二〇一五年九月一日
附件：监事会主席简历：

    陈娟，女, 1981 年 5 月出生,大学文化。2005 年 3 月进入山东江

泉实业股份有限公司证券部工作。现任山东江泉实业股份有限公司证

券事务代表。