证券代码：600212         证券简称：江泉实业             编号：临2015--089

                   山东江泉实业股份有限公司
                   八届十七次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于2015年10月17日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第十
七次董事会议的通知。公司于2015年10月27日上午9：00以通讯方式召开了公司
八届十七次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的
董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：
    一、关于山东江泉实业股份有限公司2015年第三季度报告及摘要的议案。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、关于公司董事、监事年度薪酬的议案。
    董事会薪酬与考核委员会根据公司章程及相关工作细则提议：
    董事年度津贴为：董事长10万元/年，其他董事（非独立董事）3万元/年；
    独立董事年度津贴为：10万元/年；
    监事年度津贴为：3万元/年；
    独立董事意见：公司《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》的审议、表决
程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事、监事薪酬是根据
公司的目前经营状况而确定，符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小
股东利益情形。
    该议案需提交股东大会审议。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    三、关于公司高级管理人员年度薪酬的议案。
    董事会薪酬与考核委员会根据公司章程及相关工作细则提议：
    高管人员年度薪酬为：总经理 24 万元/年，副总经理 14.4 万元/年，财务总
监 12 万元/年，董事会秘书 7.2 万元/年。
    独立董事意见：公司《关于高级管理人员年度薪酬的议案》的审议、表决程
序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司高级管理人员薪酬是根据
公司的目前经营状况而确定，符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小
股东利益情形。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广
大投资者关注本公司后续公告。
    特此公告。
                                    山东江泉实业股份有限公司董事会
                                             二〇一五年十月二十八日