证券代码：600212         证券简称：江泉实业             编号：临2015--090

                   山东江泉实业股份有限公司
             八届十八次（临时）董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于2015年11月27日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第十
八次（临时）董事会议的通知。公司于2015年12月2日上午9：00以通讯方式召开
了公司八届十八次（临时）董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本
次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了
以下议案：
    一、审议并通过关于同意启动转让江泉实业下属江兴建陶厂生产设备、厂房
及其他相关资产工作的议案；
    2015 年 8 月 10 日，公司八届十一次董事会审议通过了关于对江泉实业下属
江兴建陶厂实施关停的议案。江兴建陶厂在停产前连续多年经营亏损，目前已处
于关停状态，公司计划启动江泉实业下属江兴建陶厂生产设备、厂房及其他相关
资产的转让工作。
    董事会同意公司启动上述转让工作，同意以2015年6月30日为基准日开展相
关审计、评估工作，并授权公司经营层推进上述转让工作。公司将根据审计、评
估及转让工作进度，另行召开董事会对上述转让事项进行审议，并及时履行相关
披露义务。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议并通过《关于召开江泉实业 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2015 年 12 月 30 日（星期三）下午 14：00 在上海市浦东杨高南路
889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店三楼三重阁会议室召开江泉实业 2015 年第三
次临时股东大会。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见同日公司临2015-091 号《山东江泉实业股份有限公司2015年
第三次临时股东大会的通知》
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
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大投资者关注本公司后续公告。
    特此公告。
                                   山东江泉实业股份有限公司董事会
                                           二〇一五年十二月三日