证券代码：600212         证券简称：江泉实业             编号：临2015--092

                   山东江泉实业股份有限公司
            八届十九次（临时）董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于2015年12月14日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第十
九次（临时）董事会议的通知。公司于2015年12月18日上午9：00以通讯方式召
开了公司八届十九次（临时）董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席
本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过
了以下议案：
    一、审议并通过关于同意签署《<关于上海爱申科技发展股份有限公司股份
转让的框架协议>解除协议》的议案。
    2015年9月11日，山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海
昱华创业投资有限公司和上海晶成创业投资有限公司签订《关于上海爱申科技发
展股份有限公司股份转让的框架协议》（以下简称“《框架协议》”或“原协
议”）。由于交易双方就该交易的部分条款及交易细节的安排未能达成一致，2015
年9月18日，公司八届十六次（临时）董事会审议同意解除上述《框架协议》。
    经充分协商，相关各方同意正式签署《<股份转让框架协议>解除协议》（以
下简称“本协议”），主要内容如下：
    1、协议主体：
    甲方：山东江泉实业股份有限公司
    乙方一：上海昱华创业投资有限公司
    乙方二：上海晶成创业投资有限公司
    丙方： 上海爱申科技发展股份有限公司
    2、协议主要条款：
    第一条 原协议自本协议生效之日起解除，自原协议解除之日起，原协议约
定的甲方、乙方之间的权利义务终止，各方承诺将不以任何方式追究对方的违约
责任。
    第二条 乙方承诺在本协议签署之日起 10 个工作日内向甲方返还其支付的
3,000 万元款项。

    第三条 原协议约定的保密义务在本协议生效、原协议解除后仍然有效。

    第四条 本协议的订立、执行、效力及解释均适用中国法律；双方在本协议
的解释及履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，如 10 个工作日内协商
不成，任何方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

    第五条 任何对本协议的修改和补充均应由甲、乙双方以书面形式作出。
    该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广
大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告。


                                      山东江泉实业股份有限公司董事会
                                             二〇一五年十二月十九日