证券代码：600212            证券简称：江泉实业               编号：临 2016－004

                  山东江泉实业股份有限公司
                  八届二十次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2016 年 2 月 19 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司
八届二十次董事会会议的通知。公司于 2016 年 2 月 29 日上午 9：00 以通讯方式
召开了公司八届二十次董事会会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由
董事长方海良先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    本次董事会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于出售江泉实业下属江兴建陶厂全部资产及相关负债的
议案》；
    2016 年 2 月 29 日，公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署《资产及
负债转让协议》，将下属江兴建陶厂的全部资产及相关负债转让给山东维罗纳新
型节能建材有限公司，经双方协商一致，本次转让的价款为人民币 120,593,757.73
元。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公
司关于出售资产的公告》（临 2016-006 号）。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议并通过《关于召开江泉实业 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2016 年 3 月 16 日（星期三）下午 15：00 在上海市浦东杨高南路
889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店西楼 41 楼甲子厅会议室召开江泉实业 2016 年
第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露的《山东江泉实业股份有限公司 2016 年第一次临时
股东大会的通知》（临 2016-007 号）。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大
投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告。




                                     山东江泉实业股份有限公司董事会
                                            二〇一六年三月一日