证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2016－005

                   山东江泉实业股份有限公司
                   八届十四次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2016 年 2 月 19 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司
八届十四次监事会会议的通知。公司于 2016 年 2 月 29 日上午 10：00 以通讯方
式召开了公司八届十四次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席
本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
    本次监事会会议审议并通过了以下议案；
    1、审议并通过《关于出售江泉实业下属江兴建陶厂全部资产及相关负债的
议案》；
    2016 年 2 月 29 日，公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署《资产及
负债转让协议》，将下属江兴建陶厂的全部资产及相关负债转让给山东维罗纳新
型节能建材有限公司，经双方协商一致，本次转让的价款为人民币 120,593,757.73
元。
    详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公司关
于出售资产的公告》。（临 2016-006 号）
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。


    特此公告。


                                             山东江泉实业股份有限公司监事会
                                                           二〇一六年三月一日