证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2016－012

                   山东江泉实业股份有限公司
                   八届十五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2016 年 3 月 26 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届十
五次监事会会议的通知。公司于 2016 年 4 月 7 日下午 15:00 在上海市浦东新区
锦康路 258 号 5 号楼 19 楼会议室召开了公司八届十五次监事会会议，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规
定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法
有效。
    本次监事会会议审议并通过了以下议案：
     1、审议并通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》；

    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    2、审议并通过《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；
    监事会认为：
    （1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
    （2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包
含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    （3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    3、审议并通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    4、审议并通过《公司 2015 年度利润分配预案》；
    经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度利润
总额为-33111.59 万元，实现净利润为-34049.25 万元。上年未分配利润-4155.41
万元，本次可供股东分配的利润为-38204.66 万元。鉴于公司累计利润亏损，公
司 2015 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；
    公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计
机构，负责公司 2016 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计
机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合
同，决定其报酬和相关事项。
    同意支付 2015 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。
    同意支付 2015 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    详见 2016 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2016-013 号
公告。
    6、审议并通过关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015
年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明；
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    详见 2016 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司监事会对带
强调事项段无保留意见审计报告的专项意见》。
    7、审议并通过《关于计提减值准备和核销资产损失的议案》；
    本次对应收账款、其他应收款、预付账款合计计提坏账准备 7,522.31 万元，
同时计提存货跌价准备 109.49 万元。核销处置固定资产损失共计 372.96 万元。
    本次计提相关减值准备和核销资产损失减少公司 2015 年度净利润 8004.76
万元。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    详见 2016 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2016-014 号
公告。
    8、审议并通过《关于公司与临沂新江泉金属材料科技有限公司签订<电力、
蒸汽供应协议>、<煤气供应协议>的议案》；
    2016 年 4 月 7 日，公司与临沂新江泉金属材料科技有限公司签订《电力、
蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向临沂新江泉金属材
料科技有限公司供电、供汽。临沂新江泉金属材料科技有限公司向公司供应生产
所需的煤气。
    由于临沂新江泉金属材料科技有限公司的法人代表王文圣先生在华盛江泉
集团有限公司（关联方）担任监事职务，上述交易已构成关联交易。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    详见 2016 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2016-015 号
公告。
    9、审议并通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》；
    根据公司与山东华宇合金材料有限公司及公司与关联方华盛江泉集团有限
公司及其关联企业签署的相关协议，预计公司 2016 年度发生日常关联交易的金
额约为 35,400 万元。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    详见 2016 年 4 月 8 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2016-016 号
公告。
    上述第 1、3、4、5、6、7、8、9 项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                      山东江泉实业股份有限公司监事会
                                              二〇一六年四月八日