证券代码：600212         证券简称：江泉实业            编号：临 2016－013



                   山东江泉实业股份有限公司
   关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     公司八届二十一次董事会议于 2016 年 4 月 7 日召开,会议全票审

议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》,现将

相关事项公告如下：

      山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财

务工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了

公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计

师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务

所的决议,考虑对公司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟

聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计

机构, 负责公司 2016 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内

部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具

体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

     同意支付 2015 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。

     同意支付 2015 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。

     特此公告。

                                      山东江泉实业股份有限公司董事会

                                             二〇一六年四月八日