证券代码：600212            证券简称：*ST 江泉            编号：临 2016－035

                   山东江泉实业股份有限公司
            八届十七次（临时）监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2016 年 6 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司
八届十七次（临时）监事会会议的通知。公司于 2016 年 6 月 7 日上午 9：00 以
通讯方式召开了公司八届十七次（临时）监事会会议，会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。
    本次监事会会议审议并通过了以下议案；
    1、审议并通过《关于补选监事候选人的议案》；
    鉴于公司监事王思维先生辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公
司章程》等有关法律法规的规定，现补选车丽女士为公司第八届监事会监事候选
人。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    特此公告。


                                             山东江泉实业股份有限公司监事会
                                                           二〇一六年六月八日
附简历：
    车丽，女，1982 年 2 月出生，文学学士。2007 年至 2009 年，在上海三
谷眼镜有限公司负责人事工作；2010 年至 2014 年，在上海辉玲物资有限公司
担任人事行政部经理；2015 年 4 月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。