山东江泉实业股份有限公司独立董事
       关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
               并募集配套资金暨关联交易相关事项的
                               事前认可意见

    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以资产置换、发行股份及支付
现金的方式购买山东瑞福锂业有限公司 100%的股权，并同时向特定对象非公开发行股
份募集配套资金（以下简称为“本次重组”或“本次交易”）。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司
章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并
对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如
下：
    1、本次交易有助于公司提升经营性资产的完整性，促进公司主营业务转型，增强
上市公司的独立性，进一步提升上市公司盈利能力，增强上市公司的整体实力和后续发
展能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
    2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规
和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利
益。
    综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司八届二十七次（临时）董事会会
议审议。
    （以下无正文）