证券代码：600212            证券简称：*ST 江泉            编号：临 2016－042



                   山东江泉实业股份有限公司
          关于修订《公司章程》部分条款的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督
管理委员会公告[2014]47 号）等相关规定，同时，为进一步完善公司治理，并
结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，相关修改内容如
下：

               原条款                                 修改后条款
    第九十六条董事由股东大会选举               第九十六条董事由股东大会选举
或更换，任期三年。董事任期届满，可 或更换，任期三年。董事任期届满，可
连选连任。独立董事任期不能超过 6 年， 连选连任。独立董事任期不能超过 6 年，
董事在任期届满以前，股东大会不能无 董事在任期届满以前，股东大会不能无
故解除其职务。                          故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算，至本             董事任期从就任之日起计算，至本
届董事会任期届满时为止。董事任期届 届董事会任期届满时为止。董事任期届
满未及时改选，在改选出的董事就任 满未及时改选，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程的规定，履行董事职 部门规章和本章程的规定，履行董事职
务。                                    务。
董事可以由经理或者其他高级管理人               董事可以由经理或者其他高级管
员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 理人员兼任，但兼任经理或者其他高级
人员职务的董事以及由职工代表担任        管理人员职务的董事以及由职工代表
的董事，总计不得超过公司董事总数的 担任的董事，总计不得超过公司董事总
1/2。                                   数的 1/2。
                                               除独立董事因连任时间限制需更
                                    换外，董事会每年更换和改选的董事不
                                    超过《章程》规定的董事人数的四分之
                                    一。
第一百零六条董事会由 5 名董事组成， 第一百零六条董事会由 7 名董事组成，
其中设独立董事两名。                其中设独立董事三名。


    该事项已经 2016 年 7 月 25 日召开的公司第八届董事会第二十七次（临时）
会议全票审议通过。该项议案尚需提请公司股东大会审议。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告。




                                           山东江泉实业股份有限公司
                                            二〇一六年七月二十六日