证券代码：600212          证券简称：*ST 江泉            编号：临 2016－044

                   山东江泉实业股份有限公司
关于收到《上海证券交易所关于对山东江泉实业股份
有限公司修订<公司章程>部分条款事项的问询函》的
                                   公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 27 日收到
《上海证券交易所关于对山东江泉实业股份有限公司修订<公司章程>部分条款
事项的问询函》（以下简称“《问询函》”）（上证公函【2016】0883 号），
根据上海证券交易所要求，现将《问询函》内容公告如下：

    “2016 年 7 月 26 日，你公司公告称，董事会审议通过了关于修改《公司
章程》的议案，新增了部分条款，经事后审核，现就有关事项问询如下：
    《公司章程》新增条款规定，除独立董事因连任时间限制需更换外，董事会
每年更换和改选的董事不超过《公司章程》规定的董事人数的四分之一。请公司
说明这一规定是否限制公司股东大会职权，是否符合《公司法》第 37 条等相关
法规。
    请公司聘请律师对上述事项发表专项意见。
    请公司于 2016 年 7 月 29 日前落实前述事项，并履行信息披露义务。”

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告。

                                               山东江泉实业股份有限公司
                                                二〇一六年七月二十九日