证券代码：600212           证券简称：*ST 江泉            编号：临 2016－067



                   山东江泉实业股份有限公司
      关于披露重大资产重组预案（三次修订稿）
                   暨公司股票继续停牌的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2016 年 7 月 25 日，公司召开八届二十七次（临时）董事会会议，审议通过
了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》及相关议案，并于 2016 年 7 月 26 日在指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
上刊登了相关公告。
    2016 年 8 月 10 日，公司收到上海证券交易所《山东江泉实业股份有限公司
重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的
信息披露问询函》（上证公函【2016】0944 号）（以下简称“《问询函》”）。
    2016 年 8 月 22 日，公司按照《问询函》的要求，召开了重大资产重组媒体
说明会，并于 8 月 23 日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》
（公告编号：临 2016-048）。
    2016 年 8 月 24 日，公司对《问询函》进行了回复，详见同日发布的《山东
江泉实业股份有限公司关于上海证券交易所<山东江泉实业股份有限公司重大资
产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的信息披
露问询函>的回复公告》（公告编号：临 2016-049），并于同日发布了《山东江泉
实业股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。
    2016 年 8 月 31 日，公司收到上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有
限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案信息披露的二次问询函》（上证公函【2016】0991 号）（以下简称“《二次
问询函》”）。
    2016 年 9 月 8 日，公司对《二次问询函》进行了回复，详见同日发布的《山
东江泉实业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对山东江泉实业股份有限公
司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
信息披露的二次问询函>的回复公告》，并于同日发布了《山东江泉实业股份有限
公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案（二次修订稿）》及其摘要。
    2016 年 11 月 1 日，公司收到上海证券交易所《关于对山东江泉实业股份有
限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案信息披露的三次问询函》（上证公函【2016】2242 号）（以下简称“《三次问
询函》”）。
    2016 年 12 月 26 日，公司召开八届二十九次（临时）董事会议，审议通过
了《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次交易方案的相关事项进行了调
整。同日，公司已向上海证券交易所提交《三次问询函》的回复文件，并于 2016
年 12 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了相
关公告。
    上述回复内容及修订后的预案及其摘要尚在上海证券交易所的事后审核过
程中，公司股票继续停牌。在此期间，公司根据信息披露的相关规定每月发布一
次进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊
登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告。




                                         山东江泉实业股份有限公司董事会
                                                二〇一六年十二月二十七日