山东江泉实业股份有限公司
     董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海

证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《公司章程》以及《江泉实业董事会审计委员会

实施细则》等规定，2016 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责

的原则，认真履行职责。现将履职情况总结报告如下:

    一、 董事会审计委员会成员组成情况

    2015 年年度股东大会召开前，公司第八届董事会审计委员会由

独立董事张从戬先生、赵一平先生及董事田英智先生等三名成员组成,

主任委员由具有专业会计资格的独立董事张从戬先生担任。

    2015 年年度股东大会召开后，公司第八届董事会审计委员会由

独立董事张从戬先生、郑云瑞先生及董事田英智先生等三名成员组成,

主任委员由具有专业会计资格的独立董事张从戬先生担任。

    二、审计委员会会议召开情况

    报告期内，审计委员会共召开了 5 次审计委员会会议:

    1、2016年1月29日召开了第八届董事会审计委员会2016年第一次

会议，审议通过了《关于2015年度业绩预亏的议案》；

    2、2016 年 4 月 7 日召开了第八届董事会审计委员会 2016 年第

二次会议，审议通过了《关于 2015 年年度报告全文及摘要的议案》、
《关于审议 2015 年年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2015

年度利润分配预案的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并支付其

年度报酬的议案》、《关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司 2015 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报

告的专项说明》、《关于计提减值准备和核销资产损失的议案》；

    3、2016 年 4 月 28 日召开了第八届董事会审计委员会 2016 年第

三次会议，审议通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告及摘要

的议案》；

    4、2016 年 7 月 25 日召开了第八届董事会审计委员会 2016 年第

四次会议，审议通过了《关于审议公司 2016 年半年度报告及摘要的

议案》；

    5、2016 年 10 月 27 日召开了第八届董事会审计委员会 2016 年

第五次会议，审议通过了《关于审议公司 2016 年第三季度报告及摘

要的议案》。

    三、审计委员会 2016 年度主要工作内容

    1、监督及评估外部审计机构工作

    2016 年 4 月 7 日，第八届董事会审计委员会 2016 年第二次会议

审议通过了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，

我们向公司董事会建议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2016 年度的财务报表审计机构。

    根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规

定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议,考虑对公
司的了解程度、业务合作的连续性等因素,公司拟聘任山东和信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构, 负责公司 2016

会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期

一年。

    报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了

评估:认为会计师事务所在担任公司年度财务报表审计工作期间,勤勉

尽责,独立性强,专业水准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的

各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期

内的财务状况和经营成果。

    2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告,在

会计师事务所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审

计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报

告是真实的、完整和准确的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错

报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果

和现金流量。

    2017 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计

工作，不断健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职

能，切实维护公司与全体股东的共同利益。