证券代码：600212           证券简称：*ST 江泉                编号：临 2017－010



                   山东江泉实业股份有限公司
   关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司八届三十一次董事会议于 2017 年 2 月 13 日召开，会议全票审议通过了
《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》，现将相关事项公告如下：
    山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务工作中恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会
审计委员会关于续聘会计师事务所的决议，考虑对公司的了解程度、业务合作的
连续性等因素，公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构，负责公司 2017 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部
控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签
署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
    同意支付 2016 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。
    同意支付 2016 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。
    特此公告。


                                            山东江泉实业股份有限公司董事会
                                                        二〇一七年二月十四日