证券代码：600212            证券简称：江泉实业               编号：临2017-020

                   山东江泉实业股份有限公司
          八届三十二次（临时）董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于2017年3月5日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届三十二
次（临时）董事会议的通知。公司于2017年3月8日上午10：00以通讯方式召开了
公司八届三十二次（临时）董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本
次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了
以下议案：
    一、审议并通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。
    公司于2016年7月25日召开八届二十七次（临时）董事会会议，审议通过了
《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》及相关议案，于2016年12月26日召开八届二十九次（临时）
董事会会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。本次重组期间，
公司根据相关规定与要求，召开了重大资产重组媒体说明会，同时积极协调各方
完成对上海证券交易所相关问询函的回复工作，对本次交易方案的相关事项进行
调整，并及时履行信息披露义务。
    由于近期国内证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，交易各
方认为继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性。经本次重组各方审慎研
究，现友好协商一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的要
求，全力做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。
    该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵
回避表决。
    二、审议并通过《关于公司与本次交易对方签署相关终止协议的议案》。
    1、同意公司与瑞福锂业全体股东签署《关于终止<重大资产置换、发行股份
及支付现金购买资产协议>及<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产之
补充协议>之协议》。
    该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵
回避表决。
    2、同意公司与瑞福锂业23名股东签署《关于终止<业绩补偿协议>及<业绩
补偿补充协议>之协议》。
    该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵
回避表决。
    3、同意公司与本次募集配套资金的认购对象签署《股份认购终止协议》。
    该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵
回避表决。
    三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案（2017年修订）》。
    近日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请2016年年度股东
大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会议审议通过
的原《关于修订<公司章程>的议案》具体内容作部分调整并形成新的临时提案
《关于修订<公司章程>的议案（2017年修订）》提交公司2016年年度股东大会
审议。董事会审议并通过该提案并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
    该提案主要内容为：将“董事会由5名董事组成，其中设独立董事两名”条款
修订为“董事会由7名董事组成，其中设独立董事三名”。具体修订内容详见同日
披露的《山东江泉实业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》
(2017-024)。
    该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议并通过《关于取消2016年年度股东大会部分议案的议案》。
    近日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请2016年年度股东
大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会议审议通过
的原《关于修订<公司章程>的议案》具体内容作部分调整并形成新的临时提案
《关于修订<公司章程>的议案（2017年修订）》提交公司2016年年度股东大会
审议。董事会已审议通过该提案并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
    基于上述原因，董事会决定取消2016年年度股东大会中《关于修订<公司章
程>的议案》。
    该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

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    特此公告。
                                   山东江泉实业股份有限公司董事会
                                             二〇一七年三月九日