证券代码：600212         证券简称：江泉实业             编号：临 2017－021

                   山东江泉实业股份有限公司
          八届二十二次（临时）监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     公司于 2017 年 3 月 5 日以电话、邮件、专人送达方式发出关于召开公司八
届二十二次（临时）监事会会议的通知。公司于 2017 年 3 月 8 日上午 11：00 以
通讯方式召开了公司八届二十二次（临时）监事会会议，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事
会会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。
    公司于 2016 年 7 月 25 日召开八届二十七次（临时）董事会会议，审议通过
了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》及相关议案，于 2016 年 12 月 26 日召开八届二十九次
（临时）董事会会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。本次
重组期间，公司根据相关规定与要求，召开了重大资产重组媒体说明会，同时积
极协调各方完成对上海证券交易所相关问询函的回复工作，对本次交易方案进行
调整，并及时履行信息披露义务。
    由于近期国内证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，交易各
方认为继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性。经本次重组各方审慎研
究，现协商一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的要求，
全力做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议并通过《关于公司与本次交易对方签署相关终止协议的议案》。
    1、同意公司与瑞福锂业全体股东签署《关于终止<重大资产置换、发行股份
及支付现金购买资产协议>及<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产之
补充协议>之协议》。


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    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    2、同意公司与瑞福锂业 23 名股东签署《关于终止<业绩补偿协议>及<业绩
补偿补充协议>之协议》。
    该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    3、同意公司与本次募集配套资金的认购对象签署《股份认购终止协议》。
    该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    特此公告。
                                        山东江泉实业股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年三月九日




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