证券代码：600212            证券简称：江泉实业           编号：临 2017－064


                  山东江泉实业股份有限公司
                      关于董事长辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月12
日收到公司董事长查大兵先生的书面辞职报告。查大兵先生因工作原因，申请辞
去其所担任的公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后查大兵先
生仍担任公司总经理职务。
    鉴于公司董事田英智先生、邓生宇先生、罗佳女士以及独立董事郑云瑞先生、
张从戬先生也同时提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司章程规定人数，
且公司董事会人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
查大兵先生的辞职自公司董事会选出新任董事长之日起生效。 根据《公司章程》
相关规定，董事长为公司的法定代表人，查大兵先生将履行法定代表人职责至公
司法定代表人工商变更登记完成日结束。公司将在新任董事长选举产生后，尽快
办理法定代表人的工商变更登记手续，并及时履行相关信息披露义务。
    公司董事会对查大兵先生在任职公司董事、董事长及董事会专门委员会相关
职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。




                                         山东江泉实业股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年十一月十四日