证券代码：600212            证券简称：江泉实业           编号：临 2017－065


                  山东江泉实业股份有限公司
                  关于董事、监事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事辞职
    （一）山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11
月12日收到公司董事田英智先生、邓生宇先生、罗佳女士提交的书面辞职报告。
因工作原因，田英智先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，邓生
宇先生、罗佳女士申请辞去公司董事职务。
    （二）公司董事会于2017年11月12日收到公司独立董事郑云瑞先生、张从戬
先生提交的书面辞职报告。因工作原因，郑云瑞先生、张从戬先生申请辞去公司
独立董事及董事会专门委员会相关职务。
    鉴于公司董事田英智先生、邓生宇先生、罗佳女士以及独立董事郑云瑞先生、
张从戬先生提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司章程规定人数，且公司
董事会人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述人
员的辞职将自公司股东大会补选出新任董事、独立董事之日起生效。
     二、监事辞职
    （一）公司监事会于2017年11月12日收到公司监事会主席陈娟女士的书面辞
职报告。陈娟女士因工作原因申请辞去公司监事会主席职务。为了保证监事会的
正常运作，按照《公司章程》的有关规定，陈娟女士的辞职自监事会选举出新任
监事会主席之日起生效。陈娟女士辞去监事会主席职务后，仍将担任公司职工监
事职务。
    （二）公司监事会于2017年11月12日收到公司监事车丽女士、李黎女士的书
面辞职报告。车丽女士、李黎女士因工作原因申请辞去公司监事职务。为了保证
监事会的正常运作，按照《公司章程》的有关规定，车丽女士、李黎女士的辞职
自公司股东大会选举出新任监事之日起生效。
    公司董事会和监事会对田英智先生、邓生宇先生、罗佳女士、郑云瑞先生、
张从戬先生、陈娟女士、车丽女士、李黎女士在担任董事、独立董事、监事会主
席或监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。




                                          山东江泉实业股份有限公司
                                          二〇一七年十一月十四日