证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2017－066


                   山东江泉实业股份有限公司
             九届六次（临时）董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 12 日以电
话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届六次（临时）董事会会议的通
知。公司于 2017 年 11 月 15 日上午 9：30 以现场和通讯相结合的方式召开了公
司九届六次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次
董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下
议案：
    1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》；
    鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营稳定，根
据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人员
进行资格审查并征求其同意，公司第九届董事会补选兰华升先生、朱天相先生、
卢挺富先生、郑建初先生作为公司第九届董事会董事候选人；补选霍庭先生、王
家亮先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
    （1）审议通过兰华升先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （2）审议通过朱天相先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （3）审议通过卢挺富先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （4）审议通过郑建初先生作为公司第九届董事会董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （5）审议通过霍庭先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （6）审议通过王家亮先生作为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    上述议案需提交股东大会审议。
    独立董事意见：公司补选的第九届董事会候选人均符合任职条件，其提名程
序合规，同意该议案并提交股东大会审议。
    2、审议并通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2017 年 12 月 5 日（星期二）下午 14：00 在深圳福田区金田路 2028
号皇岗商务中心主楼 20 楼 05 单元会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
泉实业关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068 号）
    特此公告。
                                          山东江泉实业股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十一月十六日
附件：
董事候选人及独立董事候选人简历：
兰华升，男，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。1995 年 7 月
至 2006 年 6 月期间曾任多间公司财务经理及财务总监，2006 年 6 月至 2014 年 5
月担任福建大生控股有限公司总经理，2010 年 4 月至 2014 年 4 月担任大生（福
建）农业有限公司董事长兼总经理。2014 年 6 月至今任上海大生农业金融科技
股份有限公司董事会主席兼执行董事，2014 年 1 月至今任深圳市大生农业集团
有限公司董事长。
朱天相，男，汉族，1972 年 6 月出生，大学本科学历。1994 年 8 月至 2002 年 7
月期间曾任多间公司财务部门经理、副总经理及总经理，2002 年 8 月至 2008 年
6 月在方正证券有限责任公司先后担任部门总经理、稽核总监、副总裁等职务，
2008 年 7 月至 2015 年 4 月在瑞信方正证券有限公司担任财务总监兼董事会秘书，
2015 年至今在深圳市大生农业集团有限公司先后担任副总经理、总经理等职务。
卢挺富，男，汉族，1970 年 10 出生，中共党员，大专学历。曾任福建纺织化纤
集团有限公司财务部经理，2010 年 10 月至今在福建大生控股有限公司先后担任
副总经理、总经理，2014 年 1 月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任副总
经理。
郑建初，男，汉族，1956 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历。2001 年 8
月至 2017 年 1 月在江苏省农业科学院担任副院长，2017 年 3 月至今在江苏大生
种业研究院担任院长，在江苏大生农业研究院担任常务副院长。
霍庭，男，汉族，1962 年出生，研究生学历。1999 年 9 月至 2012 年 3 月在广东
经天律师事务所担任合伙人，2012 年 4 月至今在上海市锦天城律师事务所担任
高级合伙人。
王家亮，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。中国会计师、
美国注册会计师。1991 年 8 月至 1998 年 12 月工作于国家财政部。1999 年 1 月
至 2001 年 11 月在美国留学、工作。2001 年起历任多间外资公司财务负责人/副
总经理、河北冀东发展集团公司总部财务总监兼董事会秘书、用友网络科技股份
有限公司总部高级副总裁兼 CFO、中科招商投资管理基金总部常务副总裁等职。
2016 年 8 月起任北京昊融方大投资(基金)管理有限责任公司及河汾（北京）教育
科技有限公司创始人、董事长、总裁。