证券代码：600212          证券简称：江泉实业       公告编号：2017-070


                    山东江泉实业股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 5 日


(二)      股东大会召开的地点：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心主楼

   20 楼 05 单元会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  69,524,798

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 13.5870



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长查大兵先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，罗佳女士、邓生宇先生、张从戬先生、郑云
   瑞先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，车丽女士、李黎女士因工作原因未能出席本
   次股东大会；
3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于董事会补选董事候选人的议案

议案序号      议案名称        得票数         得票数占出席    是否当选
                                             会议有效表决
                                             权的比例（%）
1.01          兰华升            68,743,407         98.8760   是
1.02          朱天相            69,336,702         99.7294   是
1.03          卢挺富            69,336,702         99.7294   是
1.04          郑建初            69,336,702         99.7294   是



2、 关于董事会补选独立董事候选人的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
2.01          霍庭              69,336,705       99.7294 是
2.02          王家亮            69,336,703       99.7294 是



3、 关于监事会补选监事候选人的议案

议案序号      议案名称        得票数       得票数占出席 是否当选
                                           会议有效表决
                                           权的比例（%）
3.01          户跃华            69,336,706       99.7294 是
  3.02            陈建华             69,336,704      99.7294 是



  (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称              同意              反对             弃权
序号                           票数   比例（%）     票数   比例    票数     比例
                                                           （%）           （%）
1.00     关于董事会补选董事
                                 /           /       /       /       /         /
         候选人的议案
1.01     兰华升               340,209     30.3324
1.02     朱天相               933,504     83.2296
1.03     卢挺富               933,504     83.2296
1.04     郑建初               933,504     83.2296
2.00     关于董事会补选独立
                                 /           /       /       /       /         /
         董事候选人的议案
2.01     霍庭                 933,507     83.2299
2.02     王家亮               933,505     83.2297
3.00     关于监事会补选监事
                                 /           /       /       /       /         /
         候选人的议案
3.01     户跃华               933,508     83.2300
3.02     陈建华               933,506     83.2298



  (三)     关于议案表决的有关情况说明

      根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次
  股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代
  理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


  三、     律师见证情况



  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

  律师：刘斌律师、张婕律师

  2、 律师鉴证结论意见：

      本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
  和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             山东江泉实业股份有限公司
                                                     2017 年 12 月 6 日