证券代码：600212          证券简称：江泉实业           编号：临 2017－073

                   山东江泉实业股份有限公司
                关于投资设立全资子公司的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     投资标的名称：深圳市大生农产品供应链有限公司
     公司以自有资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司深圳市大生农产
品供应链有限公司。
     本次交易已经公司九届七次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审
议。

    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳投资设立全资子公
司深圳市大生农产品供应链有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称
为准），注册资本拟定为 5,000 万元。
    2、董事会审议情况及审批程序
    公司于 2017 年 12 月 5 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，
弃权票数为 0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会
审议通过。
    独立董事意见：本次投资设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第七次
会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司
章程》及相关规范性文件的规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转型
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资金
投资设立全资子公司事项。
    3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：深圳市大生农产品供应链有限公司
    2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    3、法定代表人：卢挺富
    4、注册资本：5,000 万元
    5、注册地址：深圳市
    6、经营范围：初级农产品的购销；初级农产品的批发、零售；农产品的供
应链解决方案设计；物流方案设计、物流信息咨询；供应链管理与服务；仓储服
务；物业管理；自有物业租赁；国内货运代理（不含水上运输）；依托第三方平
台开展农产品的销售；对农业的投资。
    以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
    三、本次对外投资的目的及对公司的影响
    公司此次对外投资设立全资子公司，有助于公司实现转型发展。该公司尚处
于设立阶段，短时间内不会对公司财务状况产生影响。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
    特此公告。




                                     山东江泉实业股份有限公司董事会
                                            二〇一七年十二月六日