证券代码：600212            证券简称：江泉实业            编号：临 2019－038

                   山东江泉实业股份有限公司
          九届二十六次（临时）董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2019 年 11 月 25 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届
第二十六次（临时）董事会议的通知。公司于 2019 年 11 月 27 日上午 10：00 以
通讯方式召开了公司九届二十六次（临时）董事会议，会议应到董事 7 名，实到
董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事
会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过《关于公司董事会提前换届选举董事候选人的议案》；
    公司第九届董事会于 2020 年 3 月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为
保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届
选举。经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展
有限公司提名赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十届董
事会董事候选人；同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十届董
事会独立董事候选人。
    公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上候选
人名单，将提交公司 2019 年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表
决。
    （1）审议通过赵彤宇先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （2）审议通过邓院平先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （3）审议通过翟宝星先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （4）审议通过张谦先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （5）审议通过江日初先生作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （6）审议通过金喆女士作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    （7）审议通过史剑梅女士作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案；
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    独立董事意见：公司选举的第十届董事会候选人均符合任职条件，其提名程
序合规，同意该议案并提交股东大会审议。
    2、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2019 年 12 月 13 日（星期五）下午 15:00 在山东省临沂市罗庄区
罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
    该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
泉实业关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041 号）
    特此公告。


                                         山东江泉实业股份有限公司董事会
                                           二〇一九年十一月二十八日
附件：
    董事候选人简历：
    赵彤宇，男，汉族，1971 年 11 月出生，EMBA。历任中粮集团华夏长城酒
业有限公司华中大区经理、产品经理，艾特维斯酒业（上海）有限公司全国营销
总监，统一集团华东商贸 (上海）公司总经理，上海高诚投资集团有限公司营销
总监，楼兰酒庄股份有限公司全国销售总监，浙江金沃酒业有限公司常务副总经
理。
    邓院平，男，汉族，1988 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中国非执业
注册会计师、准保荐保代人及 CFA 二级。历任宁波国穗会计师事务所审计员，
毕马威华振会计师事务所审计助理经理，雪松控股集团有限公司投行部投资经
理，安信信托股份有限公司固有业务部投资经理，现任深圳景宏益诚实业发展有
限公司投资总监。
    翟宝星，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，大专文化。历任华盛江
泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办
公室副主任。2016 年 5 月至今，任山东江泉实业股份有限公司副总经理。
    张谦，男，汉族，1990 年 4 月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控
股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015 年 7
月参加上海证券交易所第 63 期董事会秘书资格培训并获证书。2015 年 8 月至今，
任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。

    独立董事候选人简历：
    江日初，男，汉族，1971年1月出生，中国党员，金融学博士。历任江西省
陶瓷工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，
现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。
    金喆，女，汉族，1982年9月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事
务所上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务
所上海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，现任常春藤资
本法务总监兼合规负责人。
    史剑梅女士，1963年4月出生，中共党员，大学学历。信用管理师一级。最
近五年曾任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理。现任职于上
海东方证券资本投资有限公司，兼任山东江泉实业股份有限公司独立董事、上海
光明房地产集团股份有限公司（600708）独立董事。