山东江泉实业股份有限公司
        董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所
上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》以及《江泉实业董事会审计委员会实施细则》等规定，2019 年，公司
董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将履职情况总结报告
如下:
    一、董事会审计委员会成员组成情况
    2019 年 11 月 27 日，公司召开九届二十六次董事会审议并通过《关于公司
董事会提前换届选举董事候选人的议案》，并于 2019 年 12 月 13 日召开 2019
年第二次临时股东大会《关于公司董事会提前换届选举董事的议案》。
    上述换届前，公司第九届董事会审计委员会由独立董事王家亮先生、霍庭先
生及董事王坤女士等三名成员组成, 主任委员由具有专业会计资格的独立董事
王家亮先生担任。换届完成后，公司第十届董事会审计委员会由独立董事江日初
先生、金喆女士及董事邓院平先生等三名成员组成。
    二、审计委员会会议召开情况
    报告期内，审计委员会共召开了 5 次审计委员会会议:
    1、2019 年 1 月 29 日召开了第九届董事会审计委员会 2019 年第一次会议，
审议通过了《关于 2018 年年度业绩预亏的议案》；
    2、2019 年 4 月 25 日召开了第九届董事会审计委员会 2019 年第二次会议，
审议通过了《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》、《公司 2018 年度财务
决算报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所并支
付其年度报酬的议案》、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》、《关
于计提减值准备的议案》；
    3、2019 年 4 月 29 日召开了第九届董事会审计委员会 2019 年第三次会议，
审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告及摘要的议案》；
    4、2019 年 8 月 29 日召开了第九届董事会审计委员会 2019 年第四次会议，
审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》；
    5、2019 年 10 月 29 日召开了第九届董事会审计委员会 2019 年第五次会议，
审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告及摘要的议案》。
    三、审计委员会 2019 年度主要工作内容
    1、监督及评估外部审计机构工作
    2019 年 4 月 25 日，第九届董事会审计委员会 2019 年第二次会议审议通过
了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》，我们向公司董事会
建议续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务报
表审计机构。
    根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董
事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议,考虑对公司的了解程度、业务合
作的连续性等因素,公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度审计机构,负责公司 2019 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内
部控制审计机构，聘期一年。
    报告期内,审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估:认为会
计师事务所在担任公司年度财务报表审计工作期间,勤勉尽责,独立性强,专业水
准和人员素质较高,按计划完成了对本公司的各项审计任务。出具的报告公正客
观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内,我们认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告,在会计师事务
所审计过程中,审计委员会对其审计工作进行了督促,对审计过程中发现的问题进
行了充分的沟通和交流。我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的,不存
在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,在所有重大方面公允反映了公司的
财务状况以及经营成果和现金流量。
    2020 年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计工作，不断
健全和完善内部审计制度，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全
体股东的共同利益。

                                   独立董事：江日初、史剑梅、金喆

                                                     2020 年 4 月 23 日