证券代码：600212           证券简称：*ST 江泉           公告编号：临 2021-006

                   山东江泉实业股份有限公司
 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使
                      用情况报告的说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]73 号”文核准，山东江泉实业
股份有限公司（以下简称“公司”）于 1999 年 7 月 8 日向社会公开发行人民币普
通股（A 股）5,500 万股，发行价格为人民币 6 元/股，该次公开发行募集资金总
额人民币 33,000 万元；扣除发行费用人民币 1,136 万元后，该次发行募集资金净
额为人民币 31,864 万元。根据 1999 年 7 月 19 日深圳华鹏会计师事务所有限责
任公司检验并出具的深华资验字（1999）第 203 号验资报告，该次募集资金均已
到位。自前次募集资金到位经验资报告验证确认，距今已满五个会计年度。

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金
到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用
情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内
或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准”。

    鉴于公司近五个会计年度内，未进行过再融资募集资金，公司前次募集资金
到账时间已超过五个完整的会计年度，因此，公司本次非公开发行股票无需编制
前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况
出具鉴证报告。

    特此公告。
                                                    山东江泉实业股份有限公司
                                                               董事会
                                                        二○二一年一月四日


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