证券代码：600212           证券简称：*ST 江泉           公告编号：临 2021-022

                   山东江泉实业股份有限公司
 关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使
                      用情况报告的说明公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[1999]77 号”文核准，山东江泉实业股
份有限公司（以下简称“公司”）于 1999 年 7 月 8 日向社会公开发行人民币普通
股（A 股）5,500 万股，发行价格为人民币 6 元/股，该次公开发行募集资金总额
人民币 33,000 万元；扣除发行费用人民币 1,136 万元后，该次发行募集资金净额
为人民币 31,864 万元。根据 1999 年 7 月 19 日深圳华鹏会计师事务所有限责任
公司检验并出具的深华资验字（1999）第 203 号验资报告，该次募集资金均已到
位。

    经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]12 号文”批准，公司于 2002
年 4 月实施了 2001 年度配股方案，本次配股的股权登记日为 2002 年 4 月 22 日，
除权基准日为 4 月 23 日，缴款期为 2002 年 4 月 23 日至 2002 年 5 月 13 日。本
次配股以 2001 年底总股本数 21,902.4 万股为基数，每 10 股配 3 股，每股配股价
11 元，本次配股工作于 2002 年 5 月 13 日结束，本次实际的配售股份为 3,516.96
万股。扣除有关发行费用后，本次配股实际募集资金 37,939.08 万元，已于 2002
年 5 月 17 日全部到位，由北京天职孜信会计师事务所有限公司验资并出具了天
孜京验字（2002）第 005 号《验资报告》。

    自前次募集资金到位经验资报告验证确认，距今已满五个会计年度。

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金
到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用
情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境内
或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告
作出决议后提请股东大会批准”。
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    鉴于公司近五个会计年度内，未进行过再融资募集资金，公司前次募集资金
到账时间已超过五个完整的会计年度，因此，公司本次非公开发行股票无需编制
前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况
出具鉴证报告。

    特此公告。

                                             山东江泉实业股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二一年三月四日




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