证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2021-026
山东江泉实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 03 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,340,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 16.2870
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事史剑梅、金喆因工作原因未能出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 712,300 5.4540 156,900 1.2015
2.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,030,800 92.1194 820,300 6.2810 208,900 1.5996
2.05 议案名称：发行数量和募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.06 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.07 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.09 议案名称：募集资金金额及投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
4、 议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
投资项目的可行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
5、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
6、 议案名称：关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
7、 议案名称：关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购北京芯火科技有限
公司之框架协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 504,800 3.8652 364,400 2.7903
8、 议案名称：关于公司与转让方及标的公司签署《关于北京芯火科技有限公司
之附生效条件的股权转让协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
9、 议案名称：关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
10、 议案名称：关于公司与华平信息技术股份有限公司签署《股权转让协议
之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
11、 议案名称：关于《公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补
措施（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,040,800 92.1960 810,300 6.2044 208,900 1.5996
12、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
13、 议案名称：关于批准实际控制人徐益明及其一致行动人免于以要约方式
增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
15、 议案名称：关于开设募集资金专项账户的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
16、 议案名称：关于授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
17、 议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司未来三年（2021-2023 年）
股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,471,285 98.9570 504,800 0.6057 364,400 0.4373
18、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,471,285 98.9570 660,300 0.7922 208,900 0.2508
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司非公开发行 A 股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
股票符合相关法律、法规规
定的议案
2.01 发行股票的种类和面值 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.02 发行方式及发行时间 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.03 发行对象及认购方式 12,190,800 93.3445 712,300 5.4540 156,900 1.2015
2.04 发行价格及定价原则 12,030,800 92.1194 820,300 6.2810 208,900 1.5996
2.05 发行数量和募集资金总额 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.06 本次发行股票的限售期 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.07 本次非公开发行股票前滚 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.09 募集资金金额及投资项目 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
2.10 本次发行决议有效期 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
3 关于《公司 2021 年度非公 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
开发行 A 股股票预案（修订
稿）》的议案
4 关于《山东江泉实业股份有 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
限公司非公开发行 A 股股
票募集资金投资项目的可
行性分析报告（修订稿）》
的议案
5 关于公司非公开发行 A 股 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
股票涉及关联交易事项的
议案
6 关于公司与认购对象签署 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
《附条件生效的股份认购
协议》的议案
7 关于公司与转让方及标的 12,190,800 93.3445 504,800 3.8652 364,400 2.7903
公司签署《关于收购北京芯
火科技有限公司之框架协
议书》的议案
8 关于公司与转让方及标的 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
公司签署《关于北京芯火科
技有限公司之附生效条件
的股权转让协议》的议案
9 关于公司与华平信息技术 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
股份有限公司签署《股权转
让协议》的议案
10 关于公司与华平信息技术 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
股份有限公司签署《股权转
让协议之补充协议》的议案
11 关于《公司非公开发行股票 12,040,800 92.1960 810,300 6.2044 208,900 1.5996
摊薄即期回报的风险提示
及填补措施（修订稿）》的
议案
12 关于公司无需编制前次募 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
集资金使用情况报告的议
案
13 关于批准实际控制人徐益 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
明及其一致行动人免于以
要约方式增持公司股份的
议案
14 关于评估机构的独立性、评 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性
以及评估定价的公允性的
议案
15 关于开设募集资金专项账 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
户的议案
16 关于授权公司董事会全权 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
办理本次非公开发行股票
具体事宜的议案
17 关于《山东江泉实业股份有 12,190,800 93.3445 504,800 3.8652 364,400 2.7903
限 公 司 未 来 三 年
（2021-2023 年）股东回报
规划》的议案
18 关于修订《募集资金管理办 12,190,800 93.3445 660,300 5.0558 208,900 1.5997
法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、上述议案 1 至议案 16 为关联交易事项，参加本次会议的关联股东深圳景
宏益诚实业发展有限公司持有表决权股份数量为 70280485 股，上述关联股东已
在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所
律师：倪建国律师、时文怡律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东江泉实业股份有限公司
2021 年 3 月 20 日