山东江泉实业股份有限公司独立董事
      关于公司第十届董事会第十二次会议相关议案的
                            事前认可意见

    我们作为山东江泉实业股份有限公司(下称“上市公司”或“公司”)的独立董
事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司

证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《山东江泉实业股份有限公司
章程》的要求，经认真审阅公司本次董事会相关议案，基于独立、客观、公正的
判断立场，我们认为：

    一、公司拟与上海庭新信息科技有限公司、上海有铭信息科技有限公司、共
青城有巢投资合伙企业（有限合伙）、安徽胜库华商贸有限公司签署《股权转让
协议之补充性协议》，相关条款的约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、
合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提

交公司董事会审议。

    二、关于《江泉实业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》的议案，公司本次对非公开发行 A 股股票预案二次修订，符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
相关规定，修订后的非公开发行 A 股股票预案内容切实可行，符合公司长远发
展规划和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意将相关议
案提交公司董事会审议。

    三、关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资
项目的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案，公司本次对非公开发行股票募
集资金使用的可行性分析报告二次修订，符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，修订后的《山东江
泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告


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（二次修订稿）》内容切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。




                                       独立董事：史剑梅、江日初、金 喆
                                              2021 年 5 月 26 日




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