山东江泉实业股份有限公司独立董事
      关于公司第十届董事会第十二次会议相关议案的
                              独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《山东江泉实业股份有限公司章程》的有关规定，作为山东江泉实业股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事，我们参加了公司第十届董事会第十二次会议，
在认真审阅了本次董事会会议审议的相关议案文件后，发表如下独立意见：

    一、鉴于本次非公开发行的募投项目为收购北京芯火科技有限公司（下称“芯
火科技”）100%的股权，公司已于 2021 年 3 月 3 日与上海庭新信息科技有限公
司、上海有铭信息科技有限公司、共青城有巢投资合伙企业（有限合伙）、安徽
胜库华商贸有限公司及芯火科技签署《关于北京芯火科技有限公司之附生效条件
的股权转让协议》，收购上海庭新信息科技有限公司、上海有铭信息科技有限公
司、共青城有巢投资合伙企业（有限合伙）、安徽胜库华商贸有限公司合计持有
的芯火科技 90%的股权。现经交易各方协商，同意公司与上海庭新信息科技有限
公司、上海有铭信息科技有限公司、共青城有巢投资合伙企业（有限合伙）、安
徽胜库华商贸有限公司及芯火科技签署《股权转让协议之补充协议》，相关内容
及审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损
害公司及其股东利益的情形。

    二、关于《江泉实业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》的议案，公司本次对非公开发行 A 股股票预案二次修订，符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
相关规定， 修订后的非公开发行 A 股股票预案内容切实可行，符合公司长远发
展规划和全体股东利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。

    三、关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资


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项目的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案，公司本次对非公开发行股票募
集资金使用的可行性分析报告二次修订，符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，修订后的《山东江
泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的可行性分析报告
（二次修订稿）》内容切实可行，符合公司长远发展规划和全体股东利益，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。




                                       独立董事：史剑梅、江日初、金喆
                                             2021 年 5 月 26 日




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