山东江泉实业股份有限公司独立董事
       关于公司投资设立全资子公司的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为山东
江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，关于公司投资设立
全资子公司的事项基于我们的独立判断，经认真研究，发表独立意见如下：
    一、本次投资设立全资子公司事项已经公司十届十四次（临时）董事会议审

议通过，会议的召集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司章程》
及相关规范性文件的规定；
    二、独立董事认为，本次投资设立全资子公司有助于公司主营业务多元化发
展，拓展新的利润增长点，不存在损害公司及全体股东利益的情况 。
    三、我们同意公司本次使用自有资金投资设立全资子公司事项。




                                   独立董事：江日初、金喆、史剑梅

                                                        2021年7月26日