证券代码：600212          证券简称：江泉实业            编号：临 2021－046

                   山东江泉实业股份有限公司
               关于投资设立全资子公司的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     投资标的名称：北海鲲盈科技有限公司。
     公司拟以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司北海鲲盈科技
有限公司。
     本次交易已经公司十届十四次（临时）董事会审议通过，无需提交公司
股东大会审议。
     特别风险提示: 标的公司目前尚未办理完成工商注册登记相关手续，完
成相关审批手续存在一定的不确定性；本次投资设立全资子公司可能面临宏观政
策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。

    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广西省北海市投资设立
全资子公司北海鲲盈科技有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为
准），注册资本拟定为 2,000 万元。
    2、董事会审议情况及审批程序
    公司于 2021 年 7 月 26 日召开十届十四次（临时）董事会，审议通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》，该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃
权票数为 0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议
通过。
    独立董事意见：本次投资设立全资子公司事项已经公司十届十四次（临时）
董事会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公
司章程》及相关规范性文件的规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转
型发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资
金投资设立全资子公司事项。
    3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：北海鲲盈科技有限公司
    2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    3、法定代表人：邓院平
    4、注册资本：2,000 万元
    5、注册地址：广西省北海市
    6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；
计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；
租赁服务（不含出版物出租）；自然科学研究和试验发展；物业管理；酒店管理；
非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；项目策划与公关服
务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单
位）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货币专用设
备制造；货币专用设备销售；计算器设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；
接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；社会经
济咨询服务；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网
信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
    三、本次对外投资的目的及对公司的影响
    公司此次对外投资设立全资子公司，有助于公司主营业务多元化发展，拓展
新的利润增长点。目前该公司尚处于设立阶段，短时间内不会对公司财务状况产
生重大影响。
    四、对外投资的风险分析
    1、本次投资设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续；标的公司目
前尚未办理工商注册登记相关手续，完成相关审批手续存在一定的不确定性。
    2、本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理
等方面的不确定因素。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极
防范和应对风险。
    公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。


    特此公告。




                                    山东江泉实业股份有限公司董事会
                                           二〇二一年七月二十七日