山东江泉实业股份有限公司

  关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
     山东江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉实业”、“上市公司”或“公司”）拟
 以现金方式向临沂旭远投资有限公司出售所持有热电业务资产组，即构成公
 司热电业务相关资产及负债（以下简称“本次交易”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，筹划本次交易期间，公司已
制定了严格有效的相关保密制度，并与参与本次交易的交易对方和相关中介机构
采取了必要且充分的保密措施，具体情况如下：
    1、交易双方接触时，公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施，限
定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。
    2、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相
关敏感信息的人员范围。
    3、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内
幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
    4、在江泉实业召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅
限于公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、监事、
高级管理人员及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
    5、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不
得泄漏本次交易的相关信息，不得利用交易筹划信息买卖公司股票或建议他人买
卖公司股票，内幕交易将对当事人以及本次交易造成严重后果。
    6、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情
人的登记，并将有关材料向上海证券交易所进行报备。
    综上，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息
披露管理办法》等相关规定，在本次交易中采取了严格规范的保密措施及保密制
度， 本次交易相关人员严格履行了保密义务，在整个过程中没有发生任何不正当
的信息泄露的情形，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
    特此说明。
山东江泉实业股份有限公司
        2022 年 1 月 17 日