证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2022-031
山东江泉实业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 04 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区三江路 6 号江泉实业办公楼
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,865,416
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.7576
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。为落实新
冠疫情防控要求，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师采用视频方
式参加本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张谦出席本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次交易符合重大资产重组条件的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,091,116 92.5446 6,585,100 7.2470 189,200 0.2084
2、 关于公司重大资产出售方案的议案
2.01 议案名称：交易主体
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,149,116 92.6085 6,703,400 7.3772 12,900 0.0143
2.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,149,116 92.6085 6,703,400 7.3772 12,900 0.0143
2.03 议案名称：交易价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,088,316 92.5416 6,764,200 7.4441 12,900 0.0143
2.04 议案名称：标的资产的对价支付
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,149,116 92.6085 6,703,400 7.3772 12,900 0.0143
2.05 议案名称：过渡期间损益的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,059,116 92.5094 6,703,400 7.3772 102,900 0.1134
2.06 议案名称：人员安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,169,416 92.6308 6,673,100 7.3439 22,900 0.0253
2.07 议案名称：债权债务
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,179,416 92.6418 6,673,100 7.3439 12,900 0.0143
2.08 议案名称：本次重大资产出售决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,179,416 92.6418 6,673,100 7.3439 12,900 0.0143
3、 议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》
及摘要的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,188,816 92.6522 6,663,700 7.3335 12,900 0.0143
4、 议案名称：关于公司重大资产出售不构成关联交易的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,188,816 92.6522 6,545,400 7.2034 131,200 0.1444
5、 议案名称：关于公司签署《重大资产出售协议》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,188,816 92.6522 6,663,700 7.3335 12,900 0.0143
6、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,219,116 92.6855 6,515,100 7.1700 131,200 0.1445
7、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,991,116 92.4346 6,515,100 7.1700 359,200 0.3954
8、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知[证监公司字（2007）128 号]》第五条相关标准之说明的
议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,049,116 92.4984 6,014,100 6.6186 802,200 0.8830
9、 议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,049,116 92.4984 6,515,100 7.1700 301,200 0.3316
10、 议案名称：关于公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参
与任何上市公司重大资产重组情形的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,049,116 92.4984 6,515,100 7.1700 301,200 0.3316
11、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,049,116 92.4984 6,515,100 7.1700 301,200 0.3316
12、 议案名称：关于公司本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,049,116 92.4984 6,515,100 7.1700 301,200 0.3316
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事
宜的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,049,116 92.4984 6,515,100 7.1700 301,200 0.3316
14、 议案名称：关于本次重大资产出售摊薄对即期回报影响、填补措施的议
案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,049,116 92.4984 6,515,100 7.1700 301,200 0.3316
15、 议案名称：关于本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告
的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,018,816 92.4651 6,545,400 7.2034 301,200 0.3315
16、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 84,018,816 92.4651 6,545,400 7.2034 301,200 0.3315
17、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 83,923,016 92.3596 6,003,200 6.6066 939,200 1.0338
18、 议案名称：关于子公司 2022 年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保
的议案。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 90,041,716 99.0934 640,800 0.7052 182,900 0.2014
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于本次交易 13,81 67.0909 6,585 31.9899 189,2 0.9192
符合重大资产 0,631 ,100 00
重组条件的议
案；
2.01 交易主体 13,86 67.3727 6,703 32.5645 12,90 0.0628
8,631 ,400 0
2.02 标的资产 13,86 67.3727 6,703 32.5645 12,90 0.0628
8,631 ,400 0
2.03 交易价格及定 13,80 67.0773 6,764 32.8599 12,90 0.0628
价方式 7,831 ,200 0
2.04 标的资产的对 13,86 67.3727 6,703 32.5645 12,90 0.0628
价支付 8,631 ,400 0
2.05 过渡期间损益 13,77 66.9355 6,703 32.5645 102,9 0.5000
的处理 8,631 ,400 00
2.06 人员安置 13,88 67.4713 6,673 32.4174 22,90 0.1113
8,931 ,100 0
2.07 债权债务 13,89 67.5199 6,673 32.4174 12,90 0.0627
8,931 ,100 0
2.08 本次重大资产 13,89 67.5199 6,673 32.4174 12,90 0.0627
出售决议的有 8,931 ,100 0
效期
3 关于《山东江泉 13,90 67.5655 6,663 32.3717 12,90 0.0628
实业股份有限 8,331 ,700 0
公司重大资产
出售报告书（草
案）》及摘要的
议案；
4 关于公司重大 13,90 67.5655 6,545 31.7970 131,2 0.6375
资产出售不构 8,331 ,400 00
成关联交易的
议案；
5 关于公司签署 13,90 67.5655 6,663 32.3717 12,90 0.0628
《重大资产出 8,331 ,700 0
售协议》的议
案；
6 关于本次交易 13,93 67.7127 6,515 31.6498 131,2 0.6375
符合《上市公司 8,631 ,100 00
重大资产重组
管理办法》第十
一条规定的议
案；
7 关于本次交易 13,71 66.6051 6,515 31.6498 359,2 1.7451
不构成《上市公 0,631 ,100 00
司重大资产重
组管理办法》第
十三条规定的
重组上市的议
案；
8 关于公司股票 13,76 66.8869 6,014 29.2160 802,2 3.8971
价格波动未达 8,631 ,100 00
到《关于规范上
市公司信息披
露及相关各方
行为的通知[证
监 公 司 字
（ 2007 ） 128
号]》第五条相
关标准之说明
的议案；
9 关于公司本次 13,76 66.8869 6,515 31.6498 301,2 1.4633
交易符合《关于 8,631 ,100 00
规范上市公司
重大资产重组
若干问题的规
定》第四条规定
的议案；
10 关于公司本次 13,76 66.8869 6,515 31.6498 301,2 1.4633
交易相关主体 8,631 ,100 00
不存在依据《上
市公司监管指
引第 7 号——
上市公司重大
资产重组相关
股票异常交易
监管》第十三条
不得参与任何
上市公司重大
资产重组情形
的议案；
11 关于本次交易 13,76 66.8869 6,515 31.6498 301,2 1.4633
履行法定程序 8,631 ,100 00
的完备性、合规
性及提交法律
文件的有效性
的议案；
12 关于公司本次 13,76 66.8869 6,515 31.6498 301,2 1.4633
重大资产出售 8,631 ,100 00
前 12 个月内购
买、出售资产情
况的议案；
13 关于提请股东 13,76 66.8869 6,515 31.6498 301,2 1.4633
大会授权董事 8,631 ,100 00
会办理本次重
大资产出售相
关事宜的议案
14 关于本次重大 13,76 66.8869 6,515 31.6498 301,2 1.4633
资产出售摊薄 8,631 ,100 00
对即期回报影
响、填补措施的
议案；
15 关于本次交易 13,73 66.7397 6,545 31.7970 301,2 1.4633
相关审计报告、 8,331 ,400 00
资产评估报告
和备考审阅报
告的议案；
16 关于评估机构 13,73 66.7397 6,545 31.7970 301,2 1.4633
的独立性、评估 8,331 ,400 00
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性以及评
估定价的公允
性的议案；
17 关于本次交易 13,64 66.2743 6,003 29.1630 939,2 4.5627
采取的保密措 2,531 ,200 00
施及保密制度
的说明的议案
18 关 于 子 公 司 19,76 95.9985 640,8 3.1129 182,9 0.8886
2022 年度申请 1,231 00 00
融资授信额度
暨对子公司提
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次
股东大会审议的议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（股东代
理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市凤凰律师事务所
律师：倪建国律师、沈龙飞律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的
有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东江泉实业股份有限公司
2022 年 4 月 14 日